A Comissão Europeia apresentou um pacote de iniciativas legislativas destinadas a regular as transferências entre carteiras de criptomoedas. O pacote baseia-se nas disposições legais existentes sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
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O pacote de propostas foi baseado em uma iniciativa para banir completamente carteiras de criptomoedas anônimas oferecidas aos usuários por serviços de criptomoedas. “As emendas de hoje proporcionarão a capacidade de rastrear totalmente as transferências de criptoassets como bitcoin, bem como a capacidade de detectar e prevenir seu possível uso para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Além disso, as carteiras de criptografia anônimas serão proibidas ”, disse o ministério em um comunicado.
As plataformas que prestam serviços deste tipo serão responsáveis pela recolha de informações sobre os clientes: nomes, moradas, passaporte e outros números de identificação, bem como datas e locais de nascimento. O problema é que a Comissão Europeia tem a certeza de que, neste momento, apenas uma parte dos prestadores de serviços relacionados com cripto-activos está sujeita à legislação europeia sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. A reforma proposta estenderá essas regras a todo o setor central, e as plataformas de serviço terão que conduzir due diligence em seus clientes.
A raiz do problema, afirma o departamento, é que os países da União Europeia têm leis significativamente diferentes sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que é o que os grupos do crime organizado usam. Para prevenir tais atividades ilegais durante as transferências de ativos digitais, os dados do remetente e do beneficiário serão coletados e, se necessário, fornecidos às autoridades.