Sabe-se que o Departamento de Justiça e o Departamento de Imposto dos EUA começou a estudar as atividades de uma das maiores trocas de criptoquilhos. Os detalhes do caso são desconhecidos, mas a fonte diz que os representantes das agências solicitaram as informações que você está interessado em indivíduos que estão familiarizados com os processos de negócios da plataforma.
«Somos muito sérios sobre nossas obrigações legais e cooperam com agências regulatórias e de aplicação da lei. Trabalhamos muito para fazer um programa confiável de conformidade regulatória, incluindo os princípios e ferramentas para combater a lavagem de dinheiro, usados por instituições financeiras para detectar e eliminar atividades suspeitas “, disse Jessica Jung Press Secretário de Binance.
As preocupações das autoridades dos EUA são devidas ao fato de que os ativos digitais são frequentemente usados para realizar transações ilegais, incluindo aqueles relacionados a atividades criminosas e impostos ocultos. Muito provavelmente, esta atividade está interessada nas autoridades americanas. O fato de que o mercado de criptoforrância não é praticamente regulamentado, impede o rápido crescimento da indústria associada a ativos digitais.
Vale a pena notar que a comissão de commodities dos EUA para futuros de commodities também estuda as atividades da plataforma BINANCE. O assunto da investigação é verificar a possibilidade de realizar transações ilegais pelos cidadãos dos EUA. Representantes de Binance argumentam que a plataforma segue estritamente as regras dos EUA e bloqueia o acesso aos americanos ao seu site, e também aplica tecnologias avançadas para analisar transações para sinais de lavagem de dinheiro e realização de outras atividades ilegais.