Um tribunal dos EUA aprovou ontem a admissão de culpa pela administração da exchange cripto Binance por violar as leis de lavagem de dinheiro e pela falha da administração da plataforma em garantir o controle interno. O tribunal também aprovou uma multa para a exchange de criptomoedas no valor de US$ 4,3 bilhões.
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O juiz distrital dos EUA, Richard Jones, em Seattle, aprovou uma moção pedindo que a Binance pague uma multa criminal de US$ 1,81 bilhão e perca US$ 2,51 bilhões. As autoridades dos EUA também propuseram alterar os termos de libertação do fundador da Binance, Changpeng Zhao (Changpeng Zhao), sob fiança, causando objeções de seu defesa.
A admissão da administração da Binance culminou em uma investigação de anos que concluiu que a plataforma não relatou mais de 100.000 transações envolvendo grupos terroristas designados do Oriente Médio. A Binance também supostamente facilitou o comércio de material de abuso infantil e processou pagamentos para operadores de ransomware. O site aceitou a responsabilidade pelas acusações e disse que melhorou os protocolos de combate à lavagem de dinheiro e de verificação de clientes e fez “progresso significativo” em direção às mudanças exigidas pelo acordo de confissão.
Zhao se declarou culpado e foi libertado sob fiança de US$ 175 milhões. Ele cumpriu a exigência de renunciar ao cargo de chefe da Binance e pagar uma multa de US$ 50 milhões. Os promotores propuseram documentar o pedido para que Zhao fosse proibido de deixar o território continental dos Estados Unidos, permanecendo sob o supervisão dos oficiais de justiça até à sentença, em 30 de Abril; sobre a obrigação de avisar as autoridades de qualquer viagem com três dias de antecedência, entregar passaportes e preservar o local de residência caso as autoridades não aprovem a sua alteração. O Serviço de Detenção Pré-julgamento recomendou que o paradeiro de Zhao fosse monitorado. Representantes do Ministério Público disseram que discutiram essas medidas com a defesa do empresário, mas ela “se opõe a esta petição na forma em que está redigida”.