Suíça obrigará a confirmar a identidade para transações com criptomoedas

A Autoridade Supervisora ​​do Mercado Financeiro Suíço (FINMA) vai apertar as regras para lidar com criptomoedas para fortalecer a luta contra a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. Sob as novas regras, os cidadãos do país terão que verificar sua identidade ao realizar transações com ativos de criptomoedas no valor de mais de 1.000 francos suíços (cerca de US$ 1.000) por mês.

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«As moedas virtuais são frequentemente usadas como instrumento de pagamento para comércio ilícito, como tráfico de drogas, dark web ou para pagar resgates após ataques cibernéticos. O risco de lavagem de dinheiro em ativos digitais é aumentado pelo potencial anonimato, bem como pela velocidade das transações e sua natureza transfronteiriça”, disse a FINMA em comunicado.

De acordo com os dados disponíveis, as novas regras se aplicarão às transações relacionadas à conversão de criptomoedas em outros ativos digitais ou dinheiro. Atualmente, a Suíça tem uma regra semelhante, mas o limite para realizar transações de criptomoedas no valor de mais de 1.000 francos é zerado diariamente. A FINMA considerou isso insuficiente, uma vez que a opção de dividir grandes pagamentos em menores permanece para realizar atividades ilegais.

A fonte observa que o aperto das regras não encontrou respaldo entre os habitantes do país e as empresas de criptomoedas, que, entre outras coisas, temem que os dados dos proprietários de ativos digitais possam estar sujeitos a hackers. Apesar disso, o regulador aprovou as novas regras.