O IRS está interessado no comércio ilegal de bitcoins no Telegram

O Internal Revenue Service (IRS) está monitorando de perto o mercado de criptomoedas como parte de seus esforços para combater o crime financeiro. De acordo com os dados disponíveis, o departamento acredita que os criminosos estão usando ativamente os chats secretos do mensageiro do Telegram protegidos por criptografia ponta a ponta para lavagem de dinheiro por meio de operações ocultas com criptomoeda.

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O oficial de crimes cibernéticos do IRS, Chris Janczewski, explicou que as redes ponto a ponto (P2P) suportadas pelo Telegram permitem transações seguras usando criptomoeda entre usuários de mensagens. A secretaria está confiante de que o sigilo do serviço abre a possibilidade de lavagem de dinheiro para criminosos.

Depois de estudar as transações de bitcoin, Yanchevski disse que estava menos preocupado com a probabilidade de transações ilegais em bolsas de criptomoedas do que com transações ilegais com criptomoedas no Telegram. De acordo com os dados disponíveis, as trocas no messenger funcionam de forma semelhante à popular plataforma LocalBitcoins.com, onde são apresentadas aos utilizadores listas com ofertas disponíveis de compra e venda de bens digitais. Quando o usuário encontra uma opção adequada, ele só precisa enviar uma mensagem correspondente ao vendedor / comprador após a qual a transação é concluída. Ao mesmo tempo, os intermediários não recebem comissão, como é o caso das grandes bolsas, como a Coinbase ou a Binance.

De acordo com o IRS, há muitos grupos no Telegram que oferecem as chamadas transações de criptomoeda OTC. O porta-voz do IRS observou que muitas vezes os compradores de criptomoedas por meio de trocas no Telegram são residentes de países com regulamentação suave do mercado de criptomoedas, onde os usuários podem facilmente converter ativos digitais em fiduciários (moeda tradicional) e vice-versa.