Binance é flagrada transferindo fundos de clientes para contas de fundos do chefe de câmbio

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou que as divisões internacional e americana da exchange cripto Binance de 2019 a 2021. transferiu mais de US$ 12 bilhões em ativos de clientes para contas de fundos controlados pelo chefe da plataforma, Changpeng Zhao.

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A base para as acusações do departamento foi uma análise das movimentações nas contas da Binance, Binance.US e do próprio Zhao nos bancos americanos Silvergate e Signature. Os advogados da SEC descobriram que uma parte significativa dos ativos foi direcionada para as contas da Merit Peak. A empresa se descreve como “uma empresa comercial fechada operando sua própria fortuna [Zhao] no espaço de ativos digitais”. No total, mais de US$ 12 bilhões dos US$ 22 bilhões que o Merit Peak recebeu entre 2019 e 2021 pertenciam a clientes da Binance e da Binance.US, informou a SEC. Outros US$ 11 bilhões em ativos de clientes da Binance passaram pelas contas de outra organização chamada Key Vision Development Limited.

A grande maioria dos ativos da Merit Peak – US$ 21,6 bilhões de US$ 22 bilhões – foi então direcionada para as contas da filial estrangeira da Paxos, com a qual a Binance colaborou em seu projeto de stablecoin BUSD. Em fevereiro, a SEC lançou uma investigação sobre a Paxos, proibindo a empresa de emitir uma stablecoin, uma recompra que continua até hoje. Tendo caído no escopo do regulador, Paxos cortou todas as relações com a Binance e agora se distancia do ex-parceiro com todas as suas forças. A agência também observou que a própria Merit Peak negociou na Binance.US, o que levanta a questão de por que a empresa privada agiu como uma “conta de passagem” para os bilhões de fluxos de fundos de clientes da Binance.

A internacional Binance, afirma o regulador, controlava os fundos da Binance.US, embora tenha feito declarações públicas de que havia uma separação entre as empresas – isso foi relatado ao departamento por seu próprio auditor Binance.US, segundo o qual, a separação não se tornou em 1º de dezembro de 2022. O esquema de trabalho da Binance, do qual a SEC está falando, tem alguns paralelos com o esquema da bolsa de criptomoedas FTX que faliu no outono passado, cujos fundos de clientes foram usados ​​​​pela Alameda Research, controlada pessoalmente pelo chefe do site , Sam Bankman-Fried.