Um tribunal dos EUA decidiu contra a exchange de criptomoedas Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao, estabelecendo multas em um caso de lavagem de dinheiro movido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA, escreve a Reuters, citando mensagem do departamento.
Fonte da imagem: twitter.com/cz_binance
De acordo com a ordem do tribunal, Zhao pagará US$ 150 milhões à CFTC e US$ 2,7 bilhões à Binance. O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois aprovou anteriormente o acordo e ordenou uma liminar permanente, uma penalidade monetária civil e alívio equitativo de Zhao e Binance. … informou a CFTC. As reivindicações do departamento foram resolvidas no final de novembro.
O tribunal impôs uma penalidade civil de US$ 150 milhões a Zhao e também ordenou que a Binance reembolsasse US$ 1,35 bilhão em taxas de transações ilegais e pagasse US$ 1,35 bilhão adicionais em multas. Em novembro, Zhao renunciou e se declarou culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA. acordo como parte de um acordo que encerra uma investigação de anos sobre a maior bolsa de criptomoedas do mundo.
A administração da Binance disse que aceita a responsabilidade por “violações criminais históricas”. A plataforma se declarou culpada de violar as leis de combate à lavagem de dinheiro e de sanções dos EUA e de não relatar mais de 100.000 transações suspeitas envolvendo organizações designadas como organizações terroristas nos EUA. A Binance não relatou nenhuma transação envolvendo sites que vendem material de abuso infantil e foi uma das maiores beneficiárias do ransomware.