A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA entrou com um pedido urgente no tribunal federal de Washington, D.C. para congelar os ativos da versão americana da exchange cripto Binance, bem como devolver ao país os ativos fiduciários e digitais de propriedade da plataforma clientes.
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A ordem de congelamento não se aplicará à bolsa internacional, mas apenas às duas holdings da filial americana da Binance – afetará dezenas de contas no Axos Bank, Prime Trust, o extinto Silvergate Bank e outras instituições financeiras. A SEC entrou com uma ação contra a Binance e o CEO Changpeng Zhao, alegando 13 acusações de violações da lei, incluindo fraude de investidores, agrupamento ilegal de capital de investidores e da própria plataforma e atuação como corretora, revendedora e câmara de compensação não registrada.
“O regulador explicou o status urgente do pedido pelo fato de que a plataforma de negociação, de acordo com sua versão, demonstra desrespeito às leis dos EUA há anos e, em um esforço para evitar a execução de futuras decisões judiciais, a administração da Binance pode desperdiçar ativos existentes. A zona de risco, calculada pela SEC, é de US$ 2,2 bilhões em ativos de clientes pertencentes a investidores americanos.”
O chefe do site, Changpeng Zhao, está listado no documento como “um cidadão estrangeiro que declarou abertamente que não se enquadra na jurisdição deste tribunal” e duas empresas da divisão Binance.US controladas por ele – BAM Trading e BAM Administração — recebeu, segundo o departamento, “lucros ilegais” no valor de pelo menos US$ 420,4 milhões.Ao mesmo tempo, os recursos de pessoas jurídicas americanas foram sistematicamente transferidos para as contas de empresas registradas nas Ilhas Virgens Britânicas e na Suíça.
As agências federais dos EUA também estão solicitando a notificação de Zhao por meio de seus advogados devido à “indefinição geográfica” do empresário – é difícil determinar sua localização exata, mas, segundo alguns relatos, ele mora nos Emirados Árabes Unidos.