Rosfinmonitoring planeja rastrear o volume de negócios de criptomoeda usando um sistema baseado em IA, um protótipo do qual foi criado em conjunto com o Instituto de Física em homenagem Lebedev e testado na área de combate ao tráfico de drogas. O projeto denominado “blockchain transparente” foi proposto para ser incluído no projeto federal “Inteligência Artificial”, conforme relatado na carta do departamento ao vice-ministro de Desenvolvimento Digital, Comunicações e Mídia de Massa da Federação Russa Maxim Parshin.
Embora o projeto tenha sido desenvolvido anteriormente à custa de fundos extra-orçamentários, será necessário financiamento adicional. De acordo com os dados preliminares indicados na carta, o desenvolvimento do “Blockchain transparente” exigirá 760 milhões de rublos do orçamento federal: 440 milhões de rublos. em 2021, 230 milhões de rublos. em 2022 e 90 milhões de rublos. em 2023.
De acordo com a carta, há uma necessidade urgente de criar um controle governamental efetivo sobre a circulação de ativos virtuais. “Ativos virtuais, incluindo vários sistemas de criptomoeda, são usados por criminosos em uma variedade de esquemas ilegais: tráfico de drogas, sonegação de impostos, crimes cibernéticos, assassinatos por encomenda, venda de informações de bancos de dados fechados, financiamento do extremismo”, diz o documento. Este sistema também pode ser usado pelas autoridades, o Banco da Rússia e instituições financeiras. Este é um projeto único para a Rússia, embora existam análogos no mercado mundial, por exemplo, o sistema de monitoramento de criptomoedas da empresa americana Chainalysis.
O sistema de “blockchain transparente” permitirá:
- Monitorar e analisar a movimentação de ativos financeiros digitais (DFA), bem como identificar prestadores de serviços;
- Conduzir investigações relacionadas à circulação ilegal de CFA;
- Remover parcialmente o anonimato dos participantes em transações com criptomoedas nos sistemas Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash e Monero;
- Faça uma varredura na Internet para detectar imagens com detalhes de arrecadação de fundos em caso de possíveis indícios de financiamento do terrorismo, bem como para detectar mensagens relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.