Primeiro caso importante de insider trading em criptomoedas registrado nos EUA

A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York apresentou acusações contra o ex-funcionário da exchange de criptomoedas Coinbase, Ishan Wahi. Segundo os investigadores, ele disse ao irmão e amigo quais ativos digitais estavam planejados para serem colocados no site, como resultado, o lucro das operações ilegais foi de US$ 1,5 milhão, segundo a acusação.

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Ishan Wahi foi um dos funcionários da Coinbase admitidos a informações sobre a colocação de novos ativos criptográficos no site. Quando uma plataforma dessa magnitude começa a negociar novos ativos, eles costumam subir de preço – sabendo disso, a administração da empresa proibiu os funcionários de divulgar informações sobre seus planos. Wahi trabalha na Coinbase desde outubro de 2020 e, em agosto de 2021, obteve acesso a um canal de trabalho, que publicou todos os detalhes sobre as próximas listagens.

De acordo com a acusação, ele deu ao irmão e a um amigo informações sobre quais criptomoedas comprar pouco antes de serem lançadas na Coinbase. Nikhil Wahi e Sameer Ramani supostamente adquiriram pelo menos 25 ativos antes de pelo menos 14 anúncios de listagem da Coinbase. O esquema foi revelado por um dos usuários do Twitter: em 12 de abril, ele escreveu que havia descoberto um endereço ETH, com a participação do qual centenas de milhares de dólares em criptomoedas foram comprados 24 horas antes de aparecerem na Coinbase. No dia seguinte, o chefe de segurança da exchange de criptomoedas respondeu a este tweet e informou que a empresa estava investigando. O FBI também estava interessado na informação.

Fonte da imagem: twitter.com/cobie

Em maio, Wahi recebeu um e-mail instruindo-o a comparecer a uma entrevista cara a cara como parte de uma investigação interna da Coinbase. Em resposta, ele reservou uma passagem só de ida para a Nova Délhi indiana e também alertou seu irmão e amigo sobre a ameaça iminente. A aplicação da lei deteve Wahi antes do embarque; durante uma busca, eles encontraram “três malas grandes, sete aparelhos eletrônicos, dois passaportes, vários outros documentos de identificação, várias centenas de dólares americanos, documentos financeiros e outros itens pessoais”.