Em Portugal, a pedido das autoridades norte-americanas, foi detido o CEO e fundador do criador de mercado de criptomoedas Gotbit, o cidadão russo Alexey Andryunin, informou o Departamento de Justiça norte-americano. Sua empresa, assim como ZM Quant, CLS Global, MyTrade e seus funcionários, foram acusadas de manipulação de mercado e negociação fictícia de tokens de criptomoeda para inflar artificialmente os volumes de negociação.
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Andryunin foi detido em 8 de outubro e agora aguarda extradição para os Estados Unidos. Junto com ele, o diretor de marketing da Gotbit, Fedor Kedrov, e o diretor de vendas da Gotbit, o russo Kavi Jalili, são acusados de fraude eletrônica e conspiração para manipular o mercado.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, entre 2018 e 2024, a Gotbit prestou serviços de manipulação de mercado e lavagem de transações para diversas empresas de criptomoedas, incluindo aquelas localizadas nos Estados Unidos. Em uma entrevista publicada online em 2019, Andryunin falou sobre como desenvolveu um código para falsificar negociações e inflar artificialmente o volume de negociações de criptomoedas.
No total, 18 pessoas jurídicas e físicas estão envolvidas no caso, informa o Departamento de Justiça dos EUA. Esta semana, as autoridades fizeram prisões no Texas e no Reino Unido. Quatro réus já se declararam culpados. Mais de US$ 25 milhões em criptomoedas foram apreendidos, bem como a desativação de vários bots de negociação usados para executar milhões de dólares em negociações fictícias para aproximadamente 60 criptomoedas diferentes.
«Esta investigação, a primeira desse tipo, descobriu vários golpistas na indústria de criptomoedas. A negociação de Wham é proibida há muito tempo nos mercados financeiros e a criptomoeda não é exceção. Estes são os casos em que uma tecnologia inovadora – a criptomoeda – colide com um esquema centenário de Pump and Dump. A mensagem de hoje é: se você fizer declarações falsas para enganar os investidores, isso é fraude. Nosso escritório perseguirá vigorosamente a fraude, inclusive na indústria de criptomoedas”, disse o procurador interino dos EUA, Joshua Levy.
A agente especial do FBI, Jodi Cohen, disse que o FBI tomou uma medida sem precedentes ao criar seu próprio token de criptomoeda, NexFundAI, e uma empresa com o mesmo nome para identificar e processar supostos golpistas.