Randall Crater, 51, de East Hampton, Nova York, foi condenado esta semana por quatro acusações de fraude eletrônica e três acusações de lavagem de dinheiro. O criminoso fundou o projeto fraudulento de criptomoeda My Big Coin, graças ao qual ele enriqueceu ilegalmente em US$ 6 milhões.

Fonte da imagem: Tumisu / pixabay.com

Crater será sentenciado em 27 de outubro: em cada acusação de fraude, ele pode pegar até 20 anos de prisão, mais até 10 anos em cada uma das acusações de lavagem de dinheiro.

Em 2013, um fraudador estabeleceu uma empresa agora fechada em Las Vegas e começou a oferecer aos cidadãos crédulos a compra do My Big Coin, uma moeda virtual que não existe na realidade. As “moedas” digitais eram armazenadas em contas online fornecidas pela empresa, que deveriam ser usadas para comprar bens e serviços, além de serem trocadas por outras moedas.

De 2014 a 2017 Krater e seus subordinados garantiram aos investidores que a criptomoeda My Big Coin era apoiada por US$ 300 milhões em ouro, petróleo e “outros ativos”. Cartão Coin MasterCard – ela supostamente poderia pagar debitando fundos de uma conta de criptomoeda. Para divulgar o projeto, Crater e seus cúmplices usaram redes sociais, e-mail e mensagens de texto.

Fonte da imagem: mohamed hassan / pixabay.com

Na verdade, não havia ouro, nenhum outro ativo, nenhum projeto de parceria com a MasterCard, e a criptomoeda falsa não podia ser usada para nenhum fim: as vítimas simplesmente entregavam seu dinheiro aos golpistas. Segundo a promotoria, Crater recebeu mais de US$ 6 milhões de cidadãos crédulos e gastou centenas de milhares de dólares na compra de obras de arte, joias e antiguidades – em particular, ele adquiriu uma certa “pedra rara” através da casa de leilões de Nova York. Lord e Guy por US$ 87.008.

Em janeiro de 2018, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA acusou formalmente Crater e My Big Coin de fraude de commodities e entrou com ações civis contra o CEO da empresa, John Roche, e dois dos “parceiros de negócios” de Crater: Mark Gillespie e Michael Kruger. Um ano depois, o próprio Crater foi preso na Flórida – ele foi acusado de acusações criminais.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.