A criptomoeda continua atraindo a atenção dos golpistas. De acordo com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), entre janeiro de 2021 e março de 2022, as perdas totais de vítimas de golpes de criptomoedas no país ultrapassaram US$ 1 bilhão. Mais de 46.000 alegações de fraude de ativos digitais foram recebidas pela FTC durante esse período.
Fonte da imagem: Dado Ruvic / Reuters
Decorre do relatório do departamento que as maiores criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum ou Tether, são as mais populares entre os golpistas. Cerca de 70% dos casos de fraude estavam relacionados ao bitcoin, enquanto os invasores tentaram roubar Tether e Ethereum em 10% e 9% dos casos, respectivamente. A fraude de investimento foi o tipo mais comum de fraude e resultou em aproximadamente US$ 575 milhões em perdas. Na maioria das vezes, esse método de engano é eficaz contra investidores amadores, que são mais fáceis de convencer de receber uma grande renda em um curto período.
«Os golpistas de investimento afirmam que podem obter grandes lucros para os investidores de maneira rápida e fácil. Mas esses “investimentos” em criptomoeda vão direto para a carteira dos golpistas”, disse um porta-voz da FTC.
Note-se que os invasores começaram a usar ativamente as redes sociais e aplicativos de namoro para enganar os investimentos em criptomoeda. Os fraudadores conhecem as vítimas, confiam em sua confiança e os convencem a investir em criptomoedas. Esse método de engano trouxe mais de US$ 185 milhões em prejuízos para as vítimas dos agressores.
Vale dizer que o relatório da FTC é baseado nas declarações de investidores de criptomoedas enganados. De fato, o escopo das atividades dos fraudadores nessa área é muito mais amplo. A agência estima que menos de 5% dos investidores enganados relataram isso à FTC. De acordo com a plataforma blockchain Chainanlysis, no ano passado o volume de criptomoedas transferido ilegalmente para as contas dos fraudadores totalizou US$ 14 bilhões, o dobro em comparação com o mesmo período do ano anterior.