Dois americanos serão julgados por roubar US$ 650 milhões por meio da pirâmide de criptomoedas OmegaPro — eles prometeram uma renda de até 300%

Autoridades americanas acusaram dois cidadãos americanos de usar o esquema fraudulento OmegaPro, que prometia retornos de até 300% em investimentos em criptomoedas, no qual roubaram mais de US$ 650 milhões de cidadãos ingênuos. Os réus podem pegar até 20 anos de prisão, segundo a CNBC.

Fonte da imagem: Kanchanara/unsplash.com

Uma acusação foi revelada em um tribunal federal em Porto Rico contra Michael Shannon Sims, o suposto fundador, consultor estratégico e promotor da OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, que supostamente supervisionava as operações latino-americanas da empresa, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA. Sims e Reynoso são acusados ​​de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

OmegaPro é um esquema internacional de marketing multinível, cujos organizadores prometiam aos investidores que comprassem um “pacote de investimento” em criptomoedas uma renda de até 300% em 16 meses.

Os golpistas realizaram eventos promocionais e treinamentos ao redor do mundo, anunciaram a OmegaPro em um evento em Dubai projetando o logotipo da empresa no Burj Khalifa, o edifício mais alto de Dubai, e exibiram sua riqueza, carros caros e roupas de grife de luxo nas redes sociais para convencer os investidores de que suas atividades eram legítimas e que o projeto era lucrativo.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, de 2019 a 2023, Sims, Reynoso e seus co-conspiradores enganaram milhares de vítimas ao redor do mundo para comprar “pacotes de investimento” em criptomoedas, alegando que os fundos seriam administrados de forma eficiente por traders de forex de elite.

Em janeiro de 2023, a OmegaPro anunciou que havia sido hackeada e os fundos dos clientes foram transferidos para outra plataforma, chamada Broker Group. Os investidores receberam garantias de que seus ativos estavam seguros, mas não conseguiram sacar dinheiro de nenhuma das plataformas, informou o Departamento de Justiça dos EUA. O cofundador da OmegaPro, Andreas Szakacs, foi preso na Turquia em julho de 2024 e acusado de fraudar investidores em US$ 4 bilhões.

A investigação multiagências sobre o OmegaPro foi liderada pelo Departamento de Justiça dos EUA, o FBI, a Divisão de Investigação Criminal do Serviço de Receita Federal (IRS) e o Departamento de Investigações de Segurança Interna dos EUA, com apoio de parceiros internacionais.