Vários escritórios da exchange cripto Binance na Austrália foram revistados na terça-feira em conexão com uma investigação da Australian Securities and Investments Commission (ASIC) sobre possíveis violações da lei em transações com derivativos, informou a Bloomberg, citando suas fontes.
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Da Austrália à Europa e aos Estados Unidos, as autoridades reguladoras estão reforçando o controle sobre as atividades da Binance, tornando-se um obstáculo para seus negócios. Também levou alguns parceiros bancários a se retirarem da Binance, limitando a capacidade de seus clientes de depositar e sacar dinheiro fiduciário de suas contas.
O fundador da Binance, Changpeng Zhao, admitiu que a “pressão externa” prejudicou a empresa. “Muitas dessas coisas estão fora de nosso controle, mas no curto prazo elas têm um impacto negativo em nossos negócios”, tuitou o Spaces na quarta-feira.
De acordo com um relatório CCData publicado no mesmo dia, a participação global da plataforma no comércio spot de criptomoedas caiu pelo quarto mês consecutivo, atingindo uma baixa de 10 meses de 42% em junho. A participação da Binance no mercado de derivativos também diminuiu.
A Binance afirmou que está “trabalhando com as autoridades locais” e que está “focada em cumprir os padrões regulatórios locais para atender os usuários na Austrália em total conformidade”.
Um porta-voz da ASIC, que cancelou a licença de derivativos da Binance Australia em abril deste ano, disse que “não poderia confirmar ou negar quaisquer detalhes operacionais, como possíveis buscas”, e acrescentou que a revisão da empresa está em andamento.
Os clientes da Binance Australia perderam a capacidade de sacar fundos em moeda local da plataforma depois que seu parceiro financeiro local não cooperou. Como você sabe, a partir de 25 de setembro, o parceiro europeu da bolsa de criptomoedas Paysafe não suportará mais transferências bancárias de euros para contas da Binance por meio do sistema SEPA. A Paysafe também parou de oferecer suporte a transações em libras esterlinas na Binance.
Em junho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação contra a Binance em conexão com a suposta violação das leis de valores mobiliários, além de enganar investidores e reguladores. No mesmo mês, a troca de criptomoedas Binance foi proibida de fornecer serviços na Bélgica, também se soube que foi negada uma licença na Holanda.