A maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, deveria deixar a China em 2021, quando o país proibiu qualquer transação com criptomoedas. Mas quase dois anos depois, apenas o faturamento mensal de ativos de criptomoeda criados por usuários chineses no site chegou a US $ 90 bilhões – isso foi em maio de 2023, escreve o Wall Street Journal, citando suas próprias fontes.
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Mesmo após a proibição total das criptomoedas, a China continua sendo o maior mercado da Binance – isso é falado abertamente dentro da empresa. Apesar da proibição, o braço investigativo da Binance está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades chinesas para ajudá-los a identificar criminosos entre os 900.000 usuários locais da plataforma. A plataforma de criptomoeda está resistindo às reivindicações dos reguladores dos EUA, por causa das quais a empresa teve que demitir cerca de 1.000 de seus 8.000 funcionários. E ela continua trabalhando nos bastidores em países onde sua presença é indesejável ou oficialmente declarada como tal. Pequim bloqueou o site da Binance em 2017 e, pelo menos até 2021, a exchange cripto ajudou os usuários chineses a contornar o bloqueio por meio de sites falsos com endereços na zona de domínio chinês.
O relacionamento da Binance com a China não é fácil. Nascido na China, mas criado no Canadá, Changpeng Zhao montou uma empresa em Xangai em 2017 – alguns meses depois, as autoridades locais lançaram um dos primeiros ataques às exchanges de criptomoedas. As autoridades temiam que esses sites estivessem sendo usados para retirar fundos ilegalmente do país. Zhao anunciou que transferiu todas as operações para o Japão, embora dezenas de funcionários do local tenham permanecido na China. Isso confundiu os administradores da divisão americana da bolsa de criptomoedas – nos EUA eles não gostam quando especialistas chineses têm acesso aos dados pessoais dos cidadãos. No ano passado, Zhao observou que o site estava em uma situação paradoxal: na China, a Binance é considerada uma organização criminosa e, no Ocidente, uma empresa chinesa. Quando Pequim proibiu as criptomoedas,
Em meados de 2021, a participação dos usuários chineses no faturamento total era de 24%, e no final do ano caiu para 17%, para voltar a crescer em 2022 e se firmar em alto nível. De acordo com a plataforma interna de estatísticas da Binance, chamada Mission Control, em maio de 2023, o volume de negociação dos usuários chineses ultrapassou US$ 90 bilhões, o que representa 20% do indicador global da plataforma, a maior parte dos quais caiu em futuros. No total, 5,6 milhões de usuários da China estão registrados na bolsa, 911.650 dos quais permanecem ativos. O segundo maior mercado da Binance é a Coreia do Sul com 13% de participação e o terceiro da Turquia com 10%. O resto dos países não tem nem 5%.
Aproximadamente 100.000 usuários chineses da Binance foram rotulados como “pessoas politicamente expostas” em janeiro. Esta é uma classificação padrão do PRC para funcionários públicos, seus parentes e associados próximos – suas ações requerem um estudo cuidadoso devido ao alto risco de participação em suborno, outros esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro. Além disso, a Binance concordou em verificar a identidade dos usuários chineses no passado – menos da metade deles passou na verificação KYC (Know Your Customer) até o final de 2021.