A exchange cripto FTX não tinha contabilidade adequada e os gastos corporativos foram aprovados com emoticons

O império de negócios de Sam Bankman-Fried usou indevidamente os fundos dos clientes, de acordo com o novo chefe da FTX, exchange de criptomoedas de US$ 32 bilhões, que está em processo de falência. Não havia demonstrações financeiras confiáveis ​​entre os documentos e a administração da empresa tinha pouco controle sobre o que estava acontecendo nela.

John Ray III, um liquidante veterano, disse a um tribunal dos Estados Unidos ontem que a FTX foi o exemplo mais notório de falência corporativa que ele enfrentou em seus 40 anos de carreira. E é uma empresa que levantou bilhões de dólares dos principais VCs, incluindo Sequoia, SoftBank e Temasek.

A FTX não mantinha registros contábeis adequados, disse um especialista em um tribunal de Delaware, não havia meios de proteger os ativos digitais de propriedade dos clientes e a apropriação indevida de fundos dos clientes era oculta. A empresa não possuía nenhum departamento de contabilidade próprio – isso era feito por uma organização terceirizada terceirizada. Não existe uma “lista exata” das contas bancárias da empresa, nem mesmo uma lista de seus funcionários. As chaves de segurança para gerenciamento de ativos digitais eram controladas por meio de uma “conta de e-mail de grupo não segura”.

Os recursos da empresa eram gastos descontroladamente na compra de imóveis e itens pessoais para funcionários e consultores, e os pagamentos eram aprovados por postagens com emoji no mensageiro corporativo Slack. A administração da FTX não mantinha registros da tomada de decisões e, pelo contrário, o Sr. Bankman-Fried costumava usar mensageiros instantâneos com exclusão automática de mensagens “e incentivava os funcionários a fazer o mesmo”.

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A Alameda Research, parte do império das criptomoedas, emitiu US$ 4,1 bilhões em empréstimos para partes relacionadas, dos quais US$ 3,3 bilhões foram fornecidos pessoalmente a Bankman-Fried e a empresas controladas por ele. O empresário disse anteriormente que “inadvertidamente” transferiu fundos de clientes da FTX totalizando US$ 8 bilhões para a Alameda. O Sr. John Ray disse que um dos objetivos do processo de falência era uma “investigação abrangente, transparente e equilibrada das [prováveis] alegações contra” Bankman -Frito.

Em 30 de setembro, o valor real dos ativos pertencentes à divisão internacional da bolsa de criptomoedas FTX era de apenas $ 659.000. O valor devido aos clientes ainda não foi calculado, mas espera-se que seja “significativo”. O novo chefe da empresa disse que a FTX transferiu US$ 740 milhões em criptomoedas para carteiras “frias” offline, protegidas de qualquer ataque externo. Ele também lembrou que imediatamente após o pedido de falência, os recursos da FTX foram hackeados e observou que cerca de US $ 400 milhões em fundos foram roubados.

Em geral, a falência é prejudicada pela falta de informações confiáveis, e todos os documentos elaborados na era Bankman-Fried não são confiáveis, até porque não contêm dados sobre obrigações para com os clientes. No pedido de falência, o total de ativos e passivos da internacional e americana FTX, bem como da Alameda, foram estimados entre US$ 10 bilhões e US$ 50 bilhões. Anteriormente, soube-se que as autoridades das Bahamas iniciaram a falência de outra holding, FTX Digital. É possível que os casos sejam mesclados.