Desde o outono passado, os reguladores dos EUA têm processado a BitMEX de Hong Kong, o maior player no novo mercado de criptomoedas. Ontem, um tribunal de Nova York aprovou um acordo entre os gerentes das empresas BitMEX com a US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Financial Crimes Agency (FinCEN). Como parte do acordo, a BitMEX pagará US $ 50 milhões pela CFTC e aproximadamente o mesmo valor pela FinCEN. Isso permitirá que o BitMEX continue trabalhando.
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Anteriormente, a CFTC concluiu que, de novembro de 2014 a outubro de 2020, a BitMEX violou a lei da bolsa de commodities dos EUA ao operar no mercado financeiro do país sem se registrar na CFTC. Também foi constatado que a empresa não implementou os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro previstos em lei. Tudo isso provocou uma mudança na gestão da bolsa e nos processos criminais. Desde então, a BitMEX realizou procedimentos completos de verificação do cliente e introduziu todos os mecanismos necessários para combater a lavagem de dinheiro.
Alexander Höptner, o novo CEO da BitMEX, disse: “Hoje é um grande dia na história da nossa empresa e estamos muito satisfeitos por deixar esta situação para trás. Conforme a indústria de criptografia se desenvolve e entra em uma nova era, crescemos e nos tornamos a maior plataforma de derivados de criptografia com uma base de usuários totalmente verificada. “
A empresa pretende avançar rapidamente e hoje assinou um contrato de patrocínio plurianual com o clube italiano de futebol Milan. O logotipo da BitMEX aparecerá nas mangas de todos os jogadores do AC Milan.
Acrescentamos que, no contexto do litígio com os reguladores dos EUA com a BitMEX, as autoridades de Hong Kong também estão planejando emendas para regular as atividades do mercado de criptomoedas. Presume-se que as emendas serão aprovadas em outubro deste ano, o que implicará em processo criminal e multas para quem as violar.