Bolsa de criptomoedas não regulamentada Poloniex concordou em pagar US $ 10 milhões para encerrar uma investigação iniciada pelo regulador americano. Anteriormente, os funcionários dessa bolsa declararam que desejam negociar ativamente ativos digitais, embora seu status legal seja incerto.
Poloniex.com
A Poloniex violou as leis de proteção ao investidor ao não registrar suas operações junto aos reguladores federais, de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. De 2017 a 2019, a empresa com sede em Boston permitiu que os usuários negociassem ativos digitais que equivalem a títulos não registrados, de acordo com o regulador. A Poloniex decidiu resolver a questão sem reconhecer ou negar a reclamação.
Lembre-se de que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos prometeu recentemente estabelecer controle sobre o setor de criptomoedas, chamando-o de “Velho Oeste”. O chefe do departamento disse que as bolsas de criptomoedas devem consultar o regulador sobre se os ativos que negociam se qualificam como títulos e, portanto, se devem ser registrados em agências governamentais. No entanto, uma investigação sobre as atividades da Poloniex começou antes mesmo que essas alegações fossem feitas.
Em 2017, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA alertou os representantes da indústria de criptomoedas que muitos ativos criptográficos provavelmente são títulos e, portanto, devem cumprir as regras de proteção ao investidor. No entanto, em 2017, a Poloniex optou por aumentar seus lucros ao invés de cumprir as leis federais, pelas quais já pagou.