O CEO da Binance, Changpeng Zhao, se declarará culpado de acusações criminais relacionadas à lavagem de dinheiro e deixará o cargo de CEO como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, e a empresa pagará uma multa de US$ 4,3 bilhões. encerrar uma investigação de anos sobre a maior bolsa de criptomoedas do mundo e permitir que ela continue operando.
Changpeng Zhao deve comparecer ao tribunal federal em Seattle na tarde de terça-feira para se declarar culpado, de acordo com documentos judiciais divulgados na terça-feira. Zhao e outros envolvidos são acusados de violar a Lei do Sigilo Bancário ao não implementarem um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro. Eles também são acusados de violar deliberadamente as sanções económicas dos EUA “ao tentar deliberadamente e calculadamente lucrar com o mercado dos EUA sem exercer os controlos exigidos pela lei dos EUA”.
O ex-CEO da Binance se declara pessoalmente culpado de violar e incitar uma instituição financeira a violar a Lei de Sigilo Bancário, de acordo com o acordo de confissão. O Ministério da Justiça também recomenda que o tribunal imponha uma multa de 50 milhões de dólares a Zhao. A Binance também se declarará culpada e concordará em pagar multas totalizando US$ 4,3 bilhões, incluindo valores para resolver ações civis movidas pelos reguladores, disseram as pessoas.
A Binance enfrenta três acusações criminais, incluindo operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, violação da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência e conspiração criminosa. As acusações seguem ações civis movidas no início deste ano pela Securities and Exchange Commission e pela Commodity Futures Trading Commission. As alegações não envolvem apenas o envolvimento em atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e fraude de valores mobiliários, mas também que a empresa entra em determinados mercados sem ter autoridade para fazê-lo.
Em junho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação judicial abrangente contra a Binance, alegando que a empresa operava uma bolsa de valores ilegal e administrava mal os fundos dos clientes. Pouco tempo depois, a SEC abriu um processo semelhante contra a bolsa rival Coinbase, alegando que ela opera como uma bolsa de valores, corretora e agência de compensação não autorizada. E ainda esta semana, a SEC abriu um processo contra a Kraken, alegando que a bolsa de criptomoedas disfarçou US$ 33 bilhões em ativos criptográficos de clientes como ativos de sua própria empresa, criando o risco potencial de perdas significativas para seus usuários.
Nas 13 acusações apresentadas pela SEC contra a Binance, a agência acusa a exchange de “misturar” bilhões de dólares de dinheiro de clientes com fundos próprios da Binance, semelhante às acusações movidas contra a falida exchange de criptomoedas FTX. O presidente da SEC, Gary Gensler, explica: “Zhao e as entidades Binance se envolveram em uma vasta rede de enganos, conflitos de interesse, falta de divulgação e evasão calculada da lei”.
Fundada por um empresário chinês em 2017, a Binance passou de uma marca relativamente desconhecida a um grande player no mercado de criptomoedas em questão de semanas. Até hoje, a Binance continua sendo a maior bolsa de criptomoedas do mundo, movimentando bilhões de dólares em volume de negócios anualmente. A bolsa adoptou uma abordagem agressiva ao desenvolvimento, expandindo rapidamente o seu alcance em todo o mundo, muitas vezes sem obter aprovação prévia. Embora a holding esteja localizada nas Ilhas Cayman, a Binance não possui uma única sede global. O próprio Zhao tem resistido consistentemente aos apelos para estabelecer uma sede, dizendo que deseja que a plataforma opere num modelo “descentralizado”.
A indústria de criptografia está particularmente preocupada com as consequências da perseguição da agência não apenas às trocas de criptografia, mas também a vários tokens e blockchains. A SEC afirma que alguns tokens oferecidos nas plataformas Binance e Coinbase, como Solana, Cardano e Polygon’s Matic, são títulos que precisavam ser registrados na agência.