Mais de 1.100 pessoas presas na China sob suspeita de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas

A polícia chinesa prendeu mais de 1.100 pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro obtido de forma criminosa por meio de transações de criptomoeda. Isso foi relatado pela Reuters com referência ao Ministério de Segurança Pública da RPC. Trata-se principalmente de dinheiro recebido por telefone e fraude na Internet.

As prisões foram mais um passo das autoridades chinesas para aumentar o controle sobre a circulação de criptomoedas. No mês passado, três entidades não regulamentares que controlam amplamente o mercado financeiro chinês – a National Internet Finance Association da China, a China Banking Association e a China Payments and Clearing Association – anunciaram a necessidade de encerrar o apoio à mineração e ao comércio de criptomoedas.

De acordo com o Ministério da Segurança Pública da RPC, foram presos membros de mais de 170 grupos criminosos, cujos membros, por uma comissão de 1,5% a 5%, converteram dinheiro comum obtido ilegalmente em criptomoeda por meio de trocas. A Associação de Pagamentos e Compensação local também disse na quarta-feira que o número de crimes envolvendo criptomoedas está aumentando. Como o mercado de criptomoedas é anônimo e descentralizado, “eles estão se tornando cada vez mais uma ferramenta importante para a lavagem de dinheiro internacional”, disse a associação em um comunicado.

As criptomoedas também são um meio popular de pagamento em jogos ilegais. De acordo com a associação, quase 13% de todos os sites de jogos de azar suportam moedas virtuais, e a tecnologia blockchain tornou mais difícil para a polícia rastrear o fluxo de fundos de atividades criminosas.