O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA prendeu na manhã de terça-feira um casal que, segundo a agência, estava envolvido em uma conspiração para lavar criptomoeda roubada no hack da Bitfinex em 2016. Autoridades policiais disseram que já apreenderam mais de US$ 3,6 bilhões em criptomoedas relacionadas ao hack.
Fonte da imagem: Bitfinex
De acordo com a procuradora-geral dos EUA Lisa Monaco (Lisa Monaco), este evento representa o maior confisco de fundos da história do Departamento de Justiça. Em sua declaração, ela disse que a criptomoeda “não é uma ferramenta segura para criminosos”.
Ilya Lichtenstein, 34, e sua esposa, Heather Morgan, 31, ambos moradores de Manhattan, enfrentarão um tribunal federal dos EUA em Nova York. O caso será então tratado por um tribunal federal em Washington, D.C. A dupla é acusada de conspirar para lavar 119.754 bitcoins que foram roubados em um ataque à Bitfinex no qual o hacker iniciou mais de 20.000 transações não autorizadas.
Fonte da imagem: New York Post
Funcionários do Departamento de Justiça disseram que, no momento do roubo, a criptomoeda roubada estava avaliada em US$ 71 milhões, mas que o valor total de todos os ativos roubados agora vale US$ 4,5 bilhões. O FBI e os promotores federais dos EUA conseguiram rastrear o movimento dos bitcoins roubados após o hack. Autoridades policiais relatam que a criptomoeda passou por uma grande exchange da darknet associada a uma variedade de crimes, bem como carteiras associadas a conteúdo de abuso infantil.
A queixa criminal ocorre mais de quatro meses depois que Lisa Monaco anunciou a fundação do National Cryptocurrency Crime Group, que incluiu especialistas em combate à lavagem de dinheiro e segurança cibernética.