A lavagem de dinheiro por meio da compra e venda de NFTs ainda é um setor de atividade criminosa pequeno, mas crescente, de acordo com um relatório da Chainalysis. Analistas descobriram uma crescente atividade suspeita em plataformas de negociação de tokens não fungíveis que podem estar relacionadas à legalização de ativos obtidos ilegalmente.
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Os pesquisadores determinaram a quantidade de dinheiro lavado rastreando transações direcionadas aos mercados NFT de carteiras de criptomoedas, que anteriormente foram vinculadas a fraudes, malware e outras atividades ilegais. No geral, o valor foi relativamente pequeno – cerca de US$ 1,4 milhão no quarto trimestre de 2021 – mas cresceu significativamente desde o início do ano.
«Toda essa atividade é uma gota no balde em comparação com os US$ 8,6 bilhões em lavagem de dinheiro com criptomoedas que rastreamos em todo o ano de 2021. “No entanto, a lavagem de dinheiro e, em particular, as transferências de empresas de criptomoedas que estão sob sanções representam um grande risco para construir confiança nas NFTs e devem ser monitoradas mais de perto por plataformas de negociação, reguladores e policiais.”
Fonte da imagem: Chainalysis
O mesmo relatório da Chainalysis aponta para um aumento na negociação fictícia de NFT. Os detentores de tokens os compram de si mesmos usando carteiras de criptomoedas de terceiros que controlam, dando uma falsa impressão do valor do token que possuem. Esse problema era anteriormente específico para trocas de criptomoedas, onde dava uma indicação enganosa do volume de negociação, mas agora está afetando cada vez mais as plataformas de negociação NFT. A Chainalysis identificou milhares de casos de compras de NFT de carteiras que primeiro receberam dinheiro da carteira do proprietário da NFT. O mais ativo desses vendedores teria feito 830 transações fictícias. Outros 262 usuários fizeram uma venda fictícia de NFT mais de 25 vezes. O lucro total recebido por essas pessoas foi de cerca de US$ 8,9 milhões.
A negociação fictícia de tokens não fungíveis também influencia a percepção do mercado. Na semana passada, o mercado NFT LooksRare superou o OpenSea em termos de volume de negócios, mas os analistas descobriram que mais de US$ 8 bilhões em negócios foram feitos por usuários que vendem tokens para si mesmos.