Departamento de Justiça dos EUA criará unidade de combate a crimes no mercado de criptomoedas

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a criação de uma unidade de combate aos crimes no mercado de criptomoedas, cujas responsabilidades, entre outras coisas, incluirão a apreensão do produto de atividades ilegais. Isso foi relatado pelo The Wall Street Journal, citando as palavras da Vice-Procuradora Geral dos Estados Unidos, Lisa Monaco (Lisa Monaco).

Imagem: CoinGape

Segundo relatos, a nova unidade será chefiada pelo procurador-geral assistente Kenneth Polite Jr. O serviço se concentrará na investigação de crimes cometidos por trocas de criptomoedas e serviços relacionados usados ​​por cibercriminosos para movimentar fundos virtuais. A unidade também ajudará a rastrear e recuperar ativos digitais perdidos por fraude ou extorsão. A nova divisão incluirá especialistas da Divisão de Combate à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, à Divisão de Crimes Cibernéticos e outras divisões.

De acordo com Lisa Monaco, o novo serviço expandirá as capacidades do Ministério da Justiça em termos de “liquidação de instituições financeiras que permitem o florescimento de entidades criminosas que lucram com o abuso de plataformas de criptomoedas”. “O departamento deve evoluir com tecnologia para estar preparado para evitar abusos de plataformas e garantir que os usuários tenham mais confiança nesses sistemas”, disse Monaco.

Observe que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos já tem experiência na investigação de crimes de criptomoeda. Por exemplo, em agosto deste ano, o americano Larry Dean Harmon, que era o operador do misturador bitcoin (uma ferramenta para ocultar a origem dos ativos virtuais recebidos) Helix, foi condenado por lavagem de dinheiro. Representantes do departamento conseguiram comprovar que o serviço criado por Harmon era utilizado para realizar operações ilegais com criptomoeda e impediram seu rastreamento.