As autoridades de Singapura apreenderam uma mansão de 42 milhões de dólares de suspeitos envolvidos no contrabando de aceleradores de IA da Nvidia.

Malásia e Singapura têm sido repetidamente implicadas em casos de contrabando de placas gráficas da Nvidia para a China, em desafio às sanções dos EUA. Este último país é também um importante centro financeiro regional para o trânsito de produtos da Nvidia. As autoridades de Singapura acusaram novos suspeitos de contrabando e apreenderam uma casa avaliada em 42 milhões de dólares durante a investigação.

Fonte da imagem: Nvidia

Conforme relatado pelo Nikkei Asian Review, as autoridades de Singapura acusaram dois cidadãos singapurianos de lavagem de dinheiro, após a descoberta de fundos de origem duvidosa, totalizando aproximadamente US$ 1 milhão cada, em suas contas. Uma mansão avaliada em cerca de US$ 42 milhões também foi apreendida. As agências de aplicação da lei de Singapura expressaram forte oposição às tentativas de minar a credibilidade do país como um centro financeiro internacional que garante a proteção de todos os interesses legítimos.

No ano passado, as autoridades de Singapura descobriram um esquema para fornecer ilegalmente sistemas de servidores com componentes de origem americana para a China, via Singapura e Malásia. Após uma investigação conjunta com as autoridades policiais americanas e malaias, as autoridades de Singapura acusaram um cidadão chinês e um residente singapuriano de comprar produtos sancionados usando documentos falsificados. Um total de quatro suspeitos foram acusados ​​nesses casos, três dos quais são cidadãos singapurianos e o quarto, um cidadão chinês. Investigações também estão em andamento sobre empresas com as quais os quatro estão associados.

Os materiais do caso envolvem sistemas de servidores da Dell, Supermicro e Asus. Os investigadores alegam que os réus enganaram os fornecedores de equipamentos relativamente aos utilizadores finais destes sistemas de servidores. Além disso, um dos suspeitos é acusado de lavagem de pelo menos 4,5 milhões de dólares provenientes de atividades ilícitas. Acredita-se que ele tenha usado esse dinheiro para comprar uma casa de 42 milhões de dólares.Caso os suspeitos sejam considerados culpados, eles podem enfrentar penas de prisão de até 20 anos e multas de até US$ 387.000.