O regulador de câmbio dos EUA iniciou uma investigação contra o proprietário da exchange de criptomoedas Binance

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) lançou uma investigação sobre a subsidiária americana da maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, bem como duas empresas comerciais associadas ao seu fundador. Isso foi relatado pelo Wall Street Journal (WSJ), citando suas próprias fontes.

Fonte da imagem: Sergei Tokmakov Terms.Law / pixabay.com

Estamos falando da Sigma Chain AG e da Merit Peak Ltd., que negociam ativos de criptomoedas e atuam como formadores de mercado na Binance.US, a filial americana da Binance. Um formador de mercado é uma empresa que assume os riscos de armazenar e movimentar títulos; ou seja, é um licitante com responsabilidades adicionais, capaz de controlar o valor de determinados ativos. De acordo com informações no site oficial da Binance.US, a exchange de criptomoedas pode envolver formadores de mercado afiliados na negociação, mas as próprias empresas não são nomeadas. De acordo com documentos de 2019, ambas as empresas estão associadas ao proprietário e chefe da Binance, Changpeng Zhao, o que foi confirmado pelos ex-chefes dessas empresas.

Os formadores de mercado são uma força importante na negociação de títulos. Eles suavizam as flutuações de preços comprando e vendendo ativos durante períodos de volatilidade do mercado. No entanto, a SEC está sancionando os mercados que não relatam o trabalho dos afiliados nas plataformas. Em 2015, essa prática resultou em uma multa de US$ 20 milhões para o Investment Technology Group. Para responsabilizar a Binance, a SEC terá que provar que tem jurisdição sobre as criptomoedas oferecidas pela plataforma. A agência tende a vê-los como títulos, e os representantes da indústria discordam fortemente disso. A Binance ainda tem sua própria criptomoeda BNB, lançada em 2017. E a SEC, esclarece o WSJ, às vezes abre e encerra investigações sem apresentar acusações ou impor penalidades como resultado.

A agência já enviou solicitações à Binance no final de 2020. A comissão estava interessada nos donos da empresa, formas de ganhar dinheiro na plataforma, divulgação de informações para os clientes do site, bem como o grau de dependência da Binance.US no mercado de ações global. Em agosto do ano passado, o chefe da SEC comparou o mercado de criptomoedas com o “Wild West”, propondo expandir os poderes da agência para plataformas de criptomoedas.