O governo dos Estados Unidos confiscou US $ 56 milhões em criptomoedas do ex-diretor da BitConnect, Glenn Arcaro, de 44 anos, que se confessou culpado em setembro de conspiração para cometer fraude.
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O Departamento de Justiça dos EUA observou que este é o maior retorno de criptomoeda fraudulento até hoje nos EUA e foi voluntariamente abandonado por Glenn Arkaro, que se descreveu como o “promotor número um” do BitConnect.
Conforme relatado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a plataforma BitConnect levantou um total de US $ 2 bilhões, prometendo aos investidores que o software disponível gerará retornos incríveis com a negociação de criptomoedas.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos diz que foi uma farsa, um esquema clássico de Ponzi, no qual o dinheiro dos novos investidores é usado para pagar aqueles que já haviam investido em um projeto. Apoiadores do BitConnect participaram da construção de um esquema de pirâmide que lhes permitiu receber uma parte dos fundos para convencer outras pessoas a investir na plataforma, prometendo-lhes altos retornos.
Em setembro, Arkaro se confessou culpado de participar de uma fraude, que também incluía a postagem de vídeos na Internet nos quais ele ridicularizava os que duvidavam do BitConnect. Ele afirmou que ganhou pessoalmente cerca de US $ 24 milhões participando da fraude.
Em um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a unidade de aplicação da lei do Serviço Postal dos Estados Unidos ajudará a converter a criptomoeda confiscada em moeda fiduciária para compensar as pessoas afetadas pelo golpe. O governo criou um site para as vítimas do golpe, que têm direito a uma indenização por seus danos.