Ficou conhecido sobre a detenção na Albânia do fundador da maior exchange de criptomoedas turca Thodex, Faruk Fatih Ozer (Faruk Fatih Özer). De acordo com o portal Decrypt, na Turquia, os promotores estaduais exigiam anteriormente uma sentença de 40.564 anos de prisão para ele.
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De acordo com o Ministério do Interior turco, Ozer foi incluído no chamado. um aviso vermelho da Interpol é um pedido às agências de aplicação da lei em todo o mundo para que procurem e prendam este ou aquele habitante do planeta. A identidade de Ozer está associada ao desligamento repentino da troca de criptomoedas, como resultado do qual milhares de usuários perderam o acesso às suas contas e fundos.
Segundo as autoridades turcas, o processo de extradição de Ozer para a Turquia foi iniciado pela Interpol. Um duro julgamento o aguarda no país – segundo relatos, todos os principais gerentes do câmbio fechado enfrentam milhares de anos de prisão.
A bolsa Thodex está operando desde 2017, mas inesperadamente parou de ser negociada em abril de 2021. Sua liderança referiu-se a algum investimento externo que exigia que as negociações fossem interrompidas por 4-5 dias. Um dia depois, Ozer disse que a empresa foi forçada a parar de negociar devido a ataques cibernéticos, mas continuou insistindo que os fundos dos clientes estavam seguros e prometeu devolver o dinheiro dos investidores o mais rápido possível. No mesmo dia, a polícia turca deteve 62 pessoas associadas às atividades da bolsa, apreendeu os computadores da empresa e congelou suas contas, e o próprio Ozer já havia voado para a Albânia naquela época.
Embora a Turquia tenha solicitado a extradição do fundador da Thodex, o processo se arrastou – levou meses para encontrar o autor. No final, ele foi encontrado na cidade de Vlore, a identidade foi estabelecida com base em dados biométricos.
Em abril de 2021, foi revelado que a Thodex transferiu US$ 125 milhões em bitcoins para as contas da exchange americana Kraken antes do fechamento. Segundo a Whitestream, que identificou a transação, tratava-se de uma tentativa de sacar dos clientes fundos roubados pela administração da bolsa.
O mercado de criptomoedas já está passando por momentos difíceis: outro dia, a cotação do bitcoin caiu abaixo de US$ 20.000. No entanto, alguns especialistas estão otimistas e têm certeza de que esse estado de coisas abre oportunidades para a compra de ativos criptográficos a um preço baixo.