O Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS) lançou uma investigação sobre US$ 3,4 bilhões em transações de câmbio “anômalas” dos dois maiores bancos comerciais do país – Woori Bank e Shinhan Bank – por suspeitas de atividades ilegais relacionadas a criptomoedas.
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De acordo com a Bloomberg, citando um comunicado do regulador sul-coreano, transações “anormais” totalizando 1,6 trilhão de won (US$ 1,3 bilhão) foram registradas em cinco agências do Woori Bank entre 3 de maio de 2021 e 9 de junho de 2022. Por sua vez, em uma das agências do Shinhan Bank, de 23 de fevereiro de 2021 a 4 de julho de 2022, foram realizadas transações suspeitas no valor de 2,5 trilhões de won (US$ 2,1 bilhões).
Na semana passada, a Yonhap informou que os dois bancos estavam envolvidos em transações “incomuns” no valor de 1,8 trilhão de won. Agora, o serviço financeiro está investigando uma possível conexão de transações com lavagem de dinheiro ou especulação cambial usando ativos criptográficos. De acordo com um dos representantes da liderança do FSS, algumas dessas transações estão associadas a exchanges de criptomoedas.
Em 1º de julho, a Autoridade de Supervisão Financeira da Coreia do Sul exigiu que todos os bancos do país realizassem uma revisão interna de todas as grandes transferências no exterior, bem como quaisquer transações suspeitas relacionadas a criptomoedas que ocorreram em 2021 e no primeiro semestre deste ano. Um relatório sobre as inspeções realizadas deve ser apresentado ao regulador até o final de julho.