O Ministério das Finanças propôs a introdução de responsabilidade criminal para operações não declaradas com criptomoeda

O Ministério das Finanças da Federação Russa propôs a introdução de responsabilidade criminal para proprietários de criptomoedas que não relatem suas operações ao serviço de impostos. RBC escreve sobre isso com referência ao pacote de emendas desenvolvido. Os infratores podem pegar multa de até 2 milhões de rublos, trabalho forçado por cinco anos ou prisão de até três anos.

Fonte da foto: Artem Geodakyan, TASS

De acordo com as novas regras, todos os proprietários de criptomoedas no valor de 600 mil rublos ou mais serão obrigados a se reportar às autoridades fiscais. O cálculo do valor será baseado no preço de mercado da moeda digital, e o procedimento para o cálculo deverá ser determinado pela Receita Federal. Trocadores de criptografia e mineradores serão obrigados a fornecer dados sobre suas transações de moeda. O não fornecimento de informações a tempo enfrenta uma multa de 50 mil rublos, e pelo não pagamento do imposto – 40% do valor do não pagamento.

A não apresentação de relatórios sobre a propriedade de criptomoedas ao Serviço de Impostos Federais será considerada uma ofensa criminal. Se transações não declaradas no valor equivalente a 15 milhões de rublos forem feitas, os infratores podem enfrentar:

• Multa de 100 a 300 mil rublos ou no valor da renda por um período de 1 a 3 anos;

• Trabalho forçado por até dois anos com privação do direito de ocupar determinados cargos ou de exercer certas atividades por até três anos;

• Detenção por até seis meses com privação do direito de exercer determinados cargos ou de exercer certas atividades por até três anos.

Se forem identificadas violações no valor de 45 milhões de rublos ou mais, os infratores podem ser designados:

• Multa de 500 mil a 2 milhões de rublos ou no valor da renda por um período de 18 meses a três anos;

• Trabalho forçado por até cinco anos com privação do direito de ocupar determinados cargos ou de exercer certas atividades por até três anos;

• Pena de prisão até três anos com privação do direito de exercer determinados cargos ou de exercer determinadas atividades até três anos.

Além disso, foi elaborada uma lista de multas por organizar a circulação ilegal de ativos digitais (DFA). Cidadãos podem ser multados em 50 a 100 mil rublos, funcionários – de 100 mil a um milhão de rublos e pessoas jurídicas – de 200 mil a 2 milhões de rublos.

O Ministério das Finanças afirma que as alterações são necessárias para a implementação das normas consagradas na lei do CFA. A agência afirma que isso ajudará no combate à lavagem de dinheiro. Afirma-se ainda que o projeto foi submetido a discussão pública, mas não foi possível encontrá-lo no portal dos atos normativos.