O fundador da maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance, e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, foram condenados a 4 meses de prisão por não implementarem medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro. O ex-chefe da Binance admitiu anteriormente ter permitido que clientes transferissem dinheiro, violando as sanções dos EUA. O mercado de criptomoedas reagiu à notícia do veredicto com queda.
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Embora menos famoso do que Sam Bankman-Fried, recentemente condenado da FTX, Zhao é uma figura chave na indústria de criptografia, tendo fundado a Binance em 2017. Embora Zhao tenha renunciado ao cargo de CEO como parte de sua confissão de culpa, ele continua sendo o acionista controlador da empresa.
Os promotores, citando a escala e as consequências das ações criminosas de Zhao, pediram 3 anos de prisão, o dobro do padrão de 18 meses para casos semelhantes. Também foi proposto que o prazo refletisse os danos à segurança nacional dos EUA.
De acordo com a acusação, a Binance “violou as leis dos EUA em uma escala sem precedentes” no valor de US$ 898 milhões. Zhao e outros executivos da Binance também ignoraram a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e as medidas contra lavagem de dinheiro, e acabaram ganhando US$ 1,1 milhão em transações com cidadãos americanos para contornar sanções. Outros países sancionados, como Cuba e a Síria, também negociaram acordos com sucesso.
Os advogados de Zhao disseram que ele não merece ir para a prisão porque “nenhum réu em um caso semelhante da BSA foi condenado à prisão”, especialmente porque o empresário veio voluntariamente dos Emirados Árabes Unidos para os Estados Unidos para se declarar culpado e “permaneceu longe de casa durante todo o tempo”. cinco meses e meio.” No entanto, o tribunal tomou a sua decisão. Recorde-se que Zhao admitiu a sua culpa em novembro de 2023 e concordou em pagar uma multa de 50 milhões de dólares, o que é uma gota no oceano em comparação com a sua fortuna de 33 mil milhões de dólares, e também prometeu não recorrer do veredicto.
As maiores criptomoedas reagiram caindo à notícia do veredicto de Zhao. No momento da publicação deste material, o Bitcoin caiu 4,6% e se aproximou da marca de US$ 60 mil, enquanto o Ethereum caiu completamente abaixo do nível psicologicamente importante de US$ 3.000.