O regulador financeiro alemão BaFin iniciou um processo criminal contra a alta administração da mineradora Bitcoin Nothern Data. A empresa sediada em Frankfurt relatou resultados financeiros muito piores do que a empresa havia previsto.
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Anteriormente, os representantes das empresas afirmaram que o lucro operacional planejado será de 45-60 milhões de euros e as receitas – 120-140 milhões. No entanto, os resultados apresentados às autoridades poucos meses depois são radicalmente diferentes dos anteriormente anunciados. A empresa registou perdas operacionais de 12,3 milhões de euros e receitas de 16,4 milhões de euros.
A Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) disse a repórteres que observou uma potencial manipulação de mercado “no contexto da Northern Data”, mas a agência ainda não divulgou nenhum detalhe.
No ano passado, a empresa mudou sua marca de Northern Bitcoin para Northern Data, alegando envolvimento em computação de alto desempenho (HPC) e computação de IA, além de mineração de Bitcoin. No entanto, segundo rumores, ela sempre se manteve no negócio principal de mineração e comércio de bitcoins.
De acordo com a Northern Data, as alegações são baseadas em um comunicado potencialmente enganoso divulgado pela empresa em novembro de 2019. A empresa disse que a grande diferença entre as expectativas de lucro e a realidade se deve à “impossibilidade de lucrar com os dois principais clientes”, já que esses contratos “não geraram receita significativa no ano fiscal de 2020”.
No contexto das notícias, as ações da empresa caíram 43%, mas desde então têm conseguido uma ligeira valorização, embora ainda estejam muito longe dos indicadores anteriores.