O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, estava à frente de um dos maiores projetos fraudulentos da história americana, The Wall Street Journal (WSJ) cita as palavras de um advogado sênior dos EUA. Segundo o Ministério Público estadual, o empresário roubou bilhões de dólares enganando investidores e credores.
A acusação, divulgada pela Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, refere-se a oito acusações de fraude. Segundo a agência, Bankman-Fried usou o dinheiro dos clientes da FTX.com para pagar as despesas e dívidas de sua empresa Alameda Research. Ele também é acusado de conspiração para cometer fraude e violação dos regulamentos de finanças políticas. John J. Ray III, que liderou a FTX com o pedido de falência, disse que o valor das perdas incorridas por culpa do Bankman-Fried ultrapassou US $ 7 bilhões.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) fez suas próprias acusações contra o empresário – segundo o departamento, ele usou recursos de investidores para apoiar a Alameda, fazer investimentos de capital de risco, compra de imóveis e doações políticas. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA também entrou com uma ação contra o ex-chefe da FTX.
Na véspera de Sam Bankman-Fried foi preso nas Bahamas e julgado em Nassau. Ele teve sua fiança negada e está preso até 8 de fevereiro, disse uma fonte ao WSJ.