Ladrões de criptomoeda queimados na conversão: o maior roubo no Japão terminou com a prisão de 30 pessoas

Três anos atrás, o Japão ficou chocado com a notícia de um hack da criptomoeda de câmbio Coincheck, de cujas contas 58 bilhões de ienes (30 milhões) de tokens NEM foram roubados. Hoje soube-se que os envolvidos no roubo de fundos foram principalmente identificados e presos. Todos eles deixaram rastros ao converter tokens NEM em outras criptomoedas.

Fonte da imagem: Koji Uema / Nikkei

Os investigadores identificaram cerca de 30 pessoas envolvidas no roubo do NEM. Alguns dos casos já foram transferidos para o Ministério Público, embora o arguido principal ainda não lá esteja. A criptomoeda roubada foi colocada à venda no darknet com um desconto de 15% e trocada a totalidade ou quase todo o valor por outras criptomoedas. A partir dessas trocas e dos relatos dos envolvidos em trocas em criptomoedas convencionais, a polícia conseguiu identificar os participantes da troca ilegal e os envolvidos no roubo.

O caso ainda não foi encerrado, pois os organizadores do assalto ainda não foram identificados. No entanto, este exemplo ilustra bem a ilusão de anonimato na Internet e na darknet. Além disso, de que tipo de sigilo da operação podemos falar se pelo menos três dezenas de pessoas participam dela?