Fundador da exchange de criptomoedas FTX, Bankman-Fried, considerado culpado de fraude de US$ 8 bilhões

O fundador e ex-chefe do que já foi uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, Sam Bankman-Fried, foi considerado culpado de fraude. No dia anterior, um júri em Nova York deu um veredicto, encerrando assim um julgamento durante o qual o empresário foi acusado de ações ilegais como chefe da bolsa de criptografia FTX e da empresa comercial relacionada Alameda Research.

Depois de mais de um mês de julgamento, o júri demorou quatro horas e meia para determinar o destino do réu. Ele foi considerado culpado em todas as sete acusações, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. O juiz Lewis Kaplan irá sentenciá-lo em 28 de março do próximo ano – Bankman-Fried pode enfrentar várias décadas de prisão.

O empresário fundou a bolsa de criptografia FTX em 2019, e seu valor aumentou significativamente durante o boom da criptografia pós-pandemia. Segundo o Ministério Público, o projeto foi fraudulento “desde o início”. Aos investidores e ao público, Bankman-Fried apresentou a crypto exchange como uma plataforma segura e confiável, mas, segundo depoimentos de ex-colegas do empresário, os indicadores financeiros foram falsificados, a empresa Alameda recebeu privilégios especiais tácitos: uma linha de crédito de US$ 65 bilhões e deixando um saldo negativo – fluindo ilegalmente para as contas da empresa, fundos de clientes FTX.

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O colapso da FTX começou há cerca de um ano, depois que o portal Coindesk publicou material sobre fraudes financeiras cometidas pela administração do site. O CEO da bolsa de criptografia Binance, Changpeng Zhao, anunciou sua retirada do projeto, Bankman-Fried renunciou e a FTX iniciou o processo de falência. Logo, o ex-chefe da exchange de criptomoedas foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro.

Antes do início das audiências, o empresário colocou contra si mesmo o Ministério Público e o tribunal. Ele foi inicialmente colocado em prisão domiciliar, mas mais tarde foi alterado para detenção por violar suas condições de fiança: Bankman-Fried usou uma VPN para assistir a um jogo de futebol e publicou os diários de sua ex-namorada, que já foi chefe da Alameda Caroline Ellison, que prestou depoimento contra ele.

Seu caso como um dos representantes mais influentes da indústria de criptomoedas lançou uma sombra sobre a reputação de toda a indústria – hoje estão sendo realizadas verificações e investigações em relação a várias plataformas de criptomoedas. A linha de defesa de Bankman-Fried baseou-se na tese de que ele fracassou de boa fé num negócio de alto risco. Negou a sua participação direta no desenvolvimento de meios técnicos para a integração ilegal da FTX e da Alameda; afirmou que não participou diretamente do leilão e não interrogou funcionários sobre o desaparecimento de recursos bilionários. Seu depoimento foi desmentido por outros funcionários do projeto – alguns desses funcionários também aguardam sentença.