Fraude de criptomoeda no valor de $ 22 milhões revelada no Reino Unido

A polícia britânica confiscou US $ 22,2 milhões em ativos criptográficos depois que um esquema de fraude internacional foi descoberto. Os policiais descobriram drives USB com uma grande quantidade na criptomoeda Ethereum, a segunda mais popular depois do Bitcoin.

Fonte: gadgets.ndtv.com

De acordo com policiais da Grande Manchester, as vítimas dos golpistas foram encontradas no Reino Unido, EUA, Europa, China, Austrália e Hong Kong. As vítimas depositaram seus fundos (em alguns casos, economias para toda a vida), confiantes de que estavam lidando com uma garantia de boa-fé e serviço de negociação com base na infraestrutura da Binance Smart Chain. Duas pessoas foram presas sob a acusação de fraude e lavagem de dinheiro, mas foram libertadas durante a investigação.

Este incidente levantou questões novamente sobre o anonimato e a livre circulação internacional de moedas virtuais. Os criminosos costumam usar essas oportunidades para lavar dinheiro, financiar atividades terroristas, fraude fiscal e tráfico de drogas. A maioria das transações de criptomoeda é feita por cidadãos conscienciosos; no entanto, muitas transações continuam a ser de natureza criminosa.

Ativos criptomoedas totalizando US $ 9,5 milhões foram encontrados na mídia USB, outros US $ 12,7 milhões foram descobertos alguns dias depois, eles foram armazenados em um depósito online e os policiais conseguiram obter uma senha dele. A polícia está atualmente procurando os verdadeiros proprietários dos ativos de criptomoeda descobertos, eles vivem em todo o mundo e muitos permanecem desconhecidos até agora. Uma das vítimas dos golpistas, que desejou permanecer anônima, recebeu 90% do valor perdido. A parte restante será paga se outros fundos permanecerem não reclamados.

O detetive inspetor-chefe Joe Harrop, do Departamento de Crimes Econômicos, observou que as pessoas estão ativamente conectadas à Internet hoje e veem as criptomoedas como o futuro do dinheiro e do comércio. No entanto, isso dá origem a novos tipos de crime, e os invasores usam ativamente essas tendências e falhas tecnológicas para seu próprio benefício. Portanto, a polícia, segundo o Sr. Harrop, deve se adaptar a esses novos tipos de crime.