A polícia criminal da Estônia, juntamente com o FBI, deteve dois suspeitos de fraude com criptomoedas e lavagem de dinheiro no valor de US$ 575 milhões. Segundo a investigação, os estonianos Sergey Potapenko e Ivan Turygin, de 37 anos, usaram fundos obtidos ilegalmente para comprar reais imóveis e carros de luxo.
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Os réus são supostamente acusados de 18 acusações, incluindo conspiração para cometer fraude, fraude de telefonia fixa e lavagem de dinheiro. Cada um pode pegar até 20 anos de prisão.
«O tamanho e o escopo do suposto esquema de fraude são realmente surpreendentes. Os réus aproveitaram o fascínio das criptomoedas e o anonimato em torno da indústria de mineração para realizar um esquema Ponzi”, disse o procurador dos EUA, Nick Brown.
Lembre-se de que o chamado “esquema Ponzi” pressupõe a ausência de um negócio real que gere renda, enquanto os fundos dos investidores subsequentes são pagos aos investidores anteriores. Essa opção de negócios também envolve a presença de fraude deliberada, devido à qual o esquema difere do negócio insustentável usual.
De acordo com documentos judiciais, os réus usaram um esquema complexo, começando com um negócio falso com o lançamento de HashCoins em 2013. Essa empresa, com sede na Estônia, supostamente fabricava e vendia equipamentos para mineração de bitcoins e outras criptomoedas ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, os clientes pagavam um pré-pagamento integral no momento do pedido. Na verdade, a HashCoins revendeu equipamentos de outros fabricantes, mas nunca produziu nada e não poderia fornecer os equipamentos declarados aos clientes.
Em 2015, para tranquilizar os clientes e evitar a devolução de seus fundos, os golpistas prometeram aos clientes uma porcentagem dos lucros de uma nova mineradora HashFlare que supostamente usava equipamentos HashCoins. Os policiais descobriram que o HashFlare também era usado para atrair novos clientes, pelo que os golpistas conseguiram pagar alguns clientes anteriores. Por fim, Potapenko e Turygin, juntamente com vários outros, desviaram mais de US$ 550 milhões em fundos de clientes.
Em 2017, os invasores criaram o banco de criptomoedas Polybius Bank, que deveria ser financiado por meio de um ICO (um formato para atrair investimentos por meio da venda de um número fixo de novas unidades de criptomoedas recebidas por geração única ou acelerada). A empresa até publicou um comunicado à imprensa que falava sobre arrecadar US$ 6 milhões por meio de uma ICO.
Documentos judiciais indicam que o esquema atraiu pelo menos US$ 25 milhões em investimentos. Os golpistas canalizaram os fundos das vítimas “através de uma rede emaranhada de empresas de fachada, contas bancárias, provedores de serviços de ativos digitais e carteiras de moeda virtual” e usaram contratos, faturas e documentos bancários falsos para ocultar os fundos obtidos ilegalmente.