O governo dos EUA regularmente realiza leilões para vender ações de bitcoins, ethereum, litecoins e outras criptomoedas que foram confiscadas dos criminosos.
Michael Wayland / CNBC
Por exemplo, em junho, o governo dos EUA leiloou alguns Litecoins, Bitcoins e Bitcoin Cash. Lote 4TQSCI21402001 – um dos 11 colocados para um leilão de quatro dias – incluiu 150,22567153 Litecoins e 0,00022893 Bitcoin em dinheiro no valor de mais de $ 21.000 na taxa de câmbio atual. Esta criptomoeda foi confiscada como parte de um caso de não conformidade fiscal.
Esta venda não é nova para o Tio Sam. Durante anos, o governo apreendeu, acumulou e vendeu criptomoedas, juntamente com ativos convencionais que foram confiscados durante as operações para capturar criminosos.
«Podem ser 10 barcos, 12 carros e um dos lotes pode incluir uma certa quantidade de bitcoins em leilão ”, explicou Jarod Koopman, diretor de crimes cibernéticos do US Internal Revenue Service (IRS).
Os leilões começaram após a destruição em 2013 do Silk Road, uma plataforma de comércio darknet para mercadorias ilegais onde bitcoins eram frequentemente usados para pagamento. Quando o Silk Road foi destruído, os agentes federais tiveram que descobrir como lidar com quaisquer bitcoins confiscados.
«Havia cerca de 30.000 bitcoins na carteira, que pudemos identificar e retirar. Na época, foi provavelmente a maior apreensão de bitcoin de todos os tempos, e foi vendido por cerca de US $ 19 milhões “, disse Sharon Cohen Levin, que lidou com o primeiro processo do Silk Road e passou 20 anos como chefe. Divisão de Lavagem de Dinheiro e Confisco de Ativos em o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
«Ninguém nunca fez nada assim. O Marshals Service realizou seu próprio leilão de ativos, no qual aceitou inscrições ”, acrescentou. Este lote de bitcoins foi para o capitalista de risco bilionário Tim Draper. “Parecia muito dinheiro na época, mas se o governo tivesse mantido esses bitcoins, eles valeriam muito mais hoje”, diz Levin. Bitcoins vendidos em 2014 valem agora mais de US $ 1,1 bilhão.
«No ano fiscal de 2019, confiscamos criptomoedas no valor de cerca de US $ 700.000. Em 2020, era de até US $ 137 milhões. E até agora, em 2021, estamos no nível de US $ 1,2 bilhão “, disse Koopman à CNBC. O ano fiscal termina em 30 de setembro de 2021.
À medida que o cibercrime ganha força e, com ele, o confisco de tokens digitais, espera-se que os estoques de criptomoedas no tesouro do governo dos Estados Unidos cresçam ainda mais.