Diretores do escandaloso credor de criptomoedas Celsius presos e empresa multada em US$ 4,7 bilhões

O ex-CEO da empresa de empréstimo de criptomoedas Celsius, Alex Mashinsky, e o diretor de receita da empresa, Roni Cohen-Pavon, foram presos sob a acusação de fraude de valores mobiliários. O Departamento de Justiça dos EUA os acusa de manipular ilegalmente o preço da criptomoeda Celsius (CEL) para vender tokens a preços inflacionados.

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Recorde-se que a Celsius chamou a atenção há um ano quando, devido à turbulência no mercado das criptomoedas, bloqueou inesperadamente a possibilidade de levantar fundos e fazer transferências entre contas, explicando-o com “condições extremas de mercado”. Um mês depois, o maior credor de criptomoedas, Celsius, entrou com pedido de falência.

Na quinta-feira, o Departamento de Justiça divulgou alegações contra Mashinsky e Cohen-Pavon de superfaturamento de uma criptomoeda Celsius chamada CEL e de mentir para clientes Celsius sobre o token, suas operações e o estado geral da empresa. O Ministério da Justiça alega que Mashinsky e Coen-Pavon manipularam ilegalmente o preço da CEL, persuadindo investidores a comprar tokens a preços inflacionados. O Ministério da Justiça afirma que a venda de tokens rendeu US$ 3,6 milhões para Coen-Pavon e US$ 42 milhões para Mashinsky.

Os promotores também acusam Mashinsky e Coen-Pavon de representar a Celsius como um lugar onde os clientes podem armazenar criptoativos “com segurança” e ganhar juros. No entanto, o Departamento de Justiça alega que Mashinsky administrou a Celsius como um “fundo de investimento arriscado”, onde aceitava “dinheiro de clientes sob pretextos falsos e enganosos”.

Além da prisão de Mashinsky e Cohen-Pavon, Celsius também recebeu denúncias de três agências federais, incluindo a Securities and Exchange Commission (SEC), a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Federal Trade Commission (FTC). Todas as três agências acusam Celsius e Mashinsky de fraude.

O acordo proposto entre a FTC e a Celsius acusa a Celsius de se envolver em práticas fraudulentas e desonestas e as multa em US$ 4,7 bilhões. Além disso, a FTC acusa Mashinsky e dois ex-executivos de enganar os consumidores fazendo-os acreditar que seus ativos estarão seguros e sempre disponíveis, e está proibindo a empresa de negociar com ativos de clientes.

«A Celsius anunciou um novo modelo de negócios, mas se envolveu em fraudes antiquadas, disse Samuel Levine, diretor do Bureau de Proteção ao Consumidor da FTC, em um comunicado. “A ação de hoje ao proibir a Celsius de lidar com o dinheiro das pessoas e responsabilizar seus executivos deve deixar claro que as novas tecnologias não estão acima da lei”.

Este caso demonstra claramente os riscos e problemas potenciais que podem surgir na ausência de regulamentação no campo das criptomoedas. Ao mesmo tempo, as acusações de várias agências federais dos EUA confirmam sua determinação em coibir atividades ilegais e proteger os interesses dos investidores. Esse precedente pode se tornar um sinal importante para todos os participantes do mercado de criptomoedas sobre a necessidade de cumprir a lei e garantir a transparência de suas atividades.