Chefe da bolsa de criptomoedas BitConnect acusado de fraude de bitcoin de US $ 2 bilhões

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou esta semana que Glenn Arcaro, um residente de Los Angeles e ex-diretor da plataforma de criptomoeda BitConnect, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica. Juntamente com o confisco de fundos obtidos por meios criminosos, Arkaro pode ser condenado a uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Cointribune.com

A Arkaro conspirou com outros para alavancar o interesse dos investidores em criptomoedas, oferecendo moedas BitConnect proprietárias em troca de bitcoins de retorno garantido.

Arcaro também admitiu que ele e outros concordaram em enganar os investidores sobre o software BitConnect, que supostamente gerava lucros garantidos significativos ao alavancar o dinheiro do investidor e a volatilidade da criptomoeda ao negociar na bolsa.

«Na verdade, o BitConnect usou o esquema Ponzi dos livros didáticos para pagar aos primeiros investidores do BitConnect dinheiro de investidores posteriores ”, disse a promotoria.

Como diretor, a Arcaro recebia uma parcela de cada recebimento de recursos. De cada transação ele recebia 15%, e no final faturou mais de US $ 24 milhões.Todo esse dinheiro, segundo documentos judiciais, Arkaro deve devolver aos investidores.

Em junho, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos indiciou cinco supostos membros do grupo de promotores BitConnect. O regulador afirma que em 2017 e 2018, cinco empresas promoveram e venderam títulos por meio do programa de empréstimos BitConnect, que prometia aos investidores retornos de até 40%.

A BitConnect e seu fundador, Satish Kumbhani, também enfrentam acusações de fraude. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que investidores nos Estados Unidos e no exterior perderam mais de US $ 2 bilhões como resultado do BitConnect, que é considerado “o maior golpe de criptomoeda já apresentado em processos criminais”.