Binance multou US$ 4,38 milhões no Canadá por acusações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

No Canadá, a bolsa de criptomoedas Binance recebeu uma multa administrativa no valor de 6,002 milhões de dólares canadenses (4,38 milhões de dólares americanos) por violar a legislação de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, escreve a Reuters.

Fonte da imagem: Kanchanara/unsplash.com

De acordo com um comunicado de imprensa do Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC), publicado em 9 de maio, a exchange cripto Binance foi multada no mesmo valor em 7 de maio devido ao descumprimento da primeira parte do Produto do Crime ( Lavagem de Dinheiro) e Lei de Financiamento do Terrorismo (Produtos do Crime (Lei de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) e regulamentos relacionados).

A Binance é acusada de violações como não conseguir se registrar no Canadá como uma empresa de serviços financeiros estrangeira, apesar de ter recebido vários prazos. A empresa também não informou ter recebido moeda virtual no valor de 10 mil dólares canadenses (US$ 7,3 mil) ou mais em 5.902 casos entre 1º de junho de 2021 e 19 de julho de 2023.

A Binance encerrará as operações no Canadá em 2023. No final do mês passado, o seu fundador e antigo CEO, Changpeng Zhao, foi condenado num tribunal federal de Seattle a quatro meses de prisão por violar as leis dos EUA contra o branqueamento de capitais e várias outras leis e sanções.