A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) emitiu um alerta ao consumidor relacionado à Binance Holding, sediada nas Ilhas Cayman, e suas subsidiárias. A agência também ordenou que a Binance interrompesse todo o trabalho regulamentado no Reino Unido.
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A empresa teve tempo até a noite da última quarta-feira para convencer as autoridades de que suas atividades estavam de acordo com as exigências da lei britânica. Até agora, essas são as medidas mais duras tomadas contra a Binance e suas filiais por qualquer um dos reguladores do mundo.
O alerta da FCA aos consumidores menciona tanto a holding Binance, registrada nas Ilhas Cayman, quanto a filial londrina da Binance Markets Limited – é ele quem está sob a jurisdição das autoridades britânicas.
«Binance Markets Limited não tem permissão para realizar quaisquer atividades regulamentadas do Reino Unido. Nenhuma outra entidade dentro do Binance Group está autorizada, registrada ou licenciada para conduzir atividades regulamentadas no Reino Unido ”, disse a FCA.
A Binance já disse que sempre coopera com os reguladores e leva muito a sério suas obrigações para com os usuários. No entanto, a proibição não afeta os serviços da Binance.com de forma alguma, já que a Binance Markets Limited é uma entidade legal separada.
A Binance Markets Limited há muito entrou com um pedido no Reino Unido para registrar uma bolsa de criptomoedas, mas, de acordo com algumas fontes, retirou-o no mês passado. Ao estudar tais documentos, o regulador está considerando a possibilidade de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo utilizando os serviços apropriados.
Binance é uma das maiores operadoras do mercado de criptomoedas, oferecendo todos os tipos de serviços financeiros aos consumidores em todo o mundo. Só no mês passado, o volume de transações na bolsa foi de cerca de US $ 1,5 trilhão.
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Conforme orientado pela FCA, o site da Binance agora deve exibir “Binance Markets Limited não tem permissão para conduzir qualquer negócio regulamentado no Reino Unido” até a próxima quarta-feira. Além disso, a troca de criptografia deve remover todas as informações relacionadas aos consumidores do Reino Unido de seus sistemas e interromper quaisquer campanhas publicitárias e promoções no país.
A Binance Markets Limited foi criada como parte de um plano para formar uma representação britânica da Binance UK, dizem as fontes. Embora a FCA tenha proibido a Binance de fornecer serviços no Reino Unido, os cidadãos do país ainda podem acessar gratuitamente os serviços da empresa no exterior. No momento, a Binance Markets Limited tem uma licença no Reino Unido para fornecer serviços de investimento em moedas tradicionais – isso foi conseguido através da compra de uma empresa local já registrada no regulador.
No início da semana passada, o regulador japonês, a Agência de Serviços Financeiros, anunciou que a Binance estava conduzindo comércio não autorizado com cidadãos japoneses. A FSA está alertando os consumidores sobre o Binance pela segunda vez – a primeira vez que foi feito em 2018. Em abril, o regulador alemão alertou os investidores que a Binance pode ter violado as regras de segurança ao lançar a negociação em tokens de troca – o apelo da bolsa não teve sucesso.