Autoridades policiais dos EUA podem apresentar acusações criminais contra o gerenciamento da exchange de criptomoedas da Binance

Devido a uma divisão interna entre os promotores, o Departamento de Justiça dos EUA não pode encerrar a investigação do processo criminal contra a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance. Isso foi relatado pela Reuters, citando quatro fontes próprias.

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A investigação começou em 2018 – as agências policiais dos EUA estão interessadas na conformidade da Binance com as leis e sanções antilavagem de dinheiro dos EUA. Pelo menos seis promotores envolvidos na investigação acreditam que os materiais recolhidos são suficientes para abrir processos criminais contra a administração do site, incluindo seu fundador, Changpeng Zhao. Outros envolvidos na investigação dizem que precisam de mais tempo para revisar as evidências.

A investigação é confiada a promotores de três divisões do Departamento de Justiça dos EUA: a Divisão Antilavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (MLARS), a Procuradoria do Distrito Oeste de Washington em Seattle e o Grupo Nacional de Supervisão de Criptomoedas. De acordo com a lei, as acusações contra instituições financeiras de lavagem de dinheiro são aprovadas pelo chefe do MLARS, mas se qualquer ação for tomada contra a Binance, também serão necessárias sanções dos chefes das outras duas divisões.

As ações das agências policiais dos EUA podem enfraquecer seriamente a posição da Binance no setor de criptomoedas – após o colapso de um dos maiores concorrentes diante do FTX, eles se fortaleceram significativamente. Nos últimos meses, os advogados que representam a Binance do escritório de advocacia americano Gibson Dunn realizaram várias reuniões com funcionários do Ministério da Justiça. Como um dos argumentos, foi declarada a alegação de que a persecução criminal do site poderia prejudicar todo o mercado de criptomoedas, que já luta para sair de um pico prolongado. Também foram discutidos possíveis acordos com a justiça, prevendo a confissão de culpa dos réus.

As decisões finais sobre as acusações ainda não foram tomadas, mas os promotores estão considerando o Sr. Zhao e outros membros da liderança da Binance como réus. Existem três maneiras de resolver a situação atual: acusações formais, liquidação do caso ou seu encerramento sem acusações.