Após a prisão do ex-chefe da exchange cripto FTX, Sam Bankman-Fried, nas Bahamas, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos apresentou queixa contra o empresário por fraudar investidores.
Em maio de 2019, a FTX levantou US$ 1,8 bilhão de investidores, incluindo US$ 1,1 bilhão de 90 investidores dos EUA, de acordo com a SEC. O chefe da bolsa de criptomoedas garantiu a eles que o FTX era uma plataforma de negociação segura com “mecanismos automatizados complexos para proteger os ativos do usuário”, mas, na realidade, era um esquema fraudulento envolvendo a transferência oculta de fundos do cliente para o hedge de criptomoeda Alameda Research do Bankman-Fried fundo.
A empresa interagia com a FTX em um regime especial, que incluía uma “linha de crédito” ilimitada efetivamente financiada por clientes da bolsa de criptomoedas, bem como a isenção da Alameda de medidas básicas de mitigação de risco para a FTX. Os fundos dos clientes foram apoiados por “ativos ilíquidos supervalorizados” afiliados à própria FTX. E a administração do site dispôs livremente dos fundos dos investidores e os utilizou para suas próprias necessidades pessoais: “investimentos de capital de risco não divulgados”, compra de imóveis e financiamento de forças políticas.
Hoje, o empresário deveria depor no Congresso por meio de link de vídeo, mas seu discurso foi cancelado devido à sua prisão. Os jornalistas da Forbes conseguiram conhecer algumas das teses de seu discurso. Ele atribuiu o rebaixamento da Alameda nos painéis FTX a “padrões contábeis históricos” em vez de abusos. A seção americana da bolsa de criptomoedas, Sr. Bankman-Fried, iria se declarar totalmente solvente – ele supostamente agora pode pagar totalmente os clientes. E o processo de falência, quis dizer o empresário, foi instaurado contra a sua vontade – foi pressionado.
Em conexão com as acusações, a SEC está buscando uma liminar contra Bankman-Fried em todas as transações de valores mobiliários; confiscar todos os seus fundos obtidos ilegalmente; bem como escrever-lhe uma multa em processos civis.