O Federal Bureau of Investigation (FBI) desenvolveu seu próprio token de criptomoeda, NEXF, para identificar empresas suspeitas de manipular o mercado de criptomoedas. Ontem, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a conclusão de uma “operação secreta” e a apresentação de acusações contra 18 indivíduos e empresas que usaram uma variedade de táticas para inflar artificialmente o valor das criptomoedas, incluindo bots automatizados.
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Segundo Garon, a operação foi realizada para “capturar” o chamado wash trading – transações ilegais realizadas para criar a aparência de alta atividade de mercado. Tais ações elevam artificialmente o preço de um ativo, criando a aparência de sua atratividade aos olhos dos investidores. Na realidade, isto faz muitas vezes parte de um esquema de “pump and dump”, em que os manipuladores primeiro inflacionam o valor de um ativo e depois o vendem a um preço inflacionado, deixando os investidores desinformados com perdas.
Para identificar golpistas, o FBI criou uma empresa fictícia de criptomoedas, a NexFundAI, que desenvolveu seu próprio token chamado NEXF e criou um site para atrair a atenção de possíveis suspeitos. Como resultado de ações claramente coordenadas, foram apresentadas acusações contra as empresas Gotbit, ZM Quant, CLS Global FZC e MyTrade MM, bem como alguns dos seus funcionários.
Como resultado, o FBI apreendeu mais de US$ 25 milhões em criptomoedas e deteve vários bots comerciais responsáveis pela manipulação de aproximadamente 60 tipos diferentes de moedas. O CEO da Gotbit também foi preso por envolvimento em lavagem de dinheiro e manipulação de mercado de 2018 a 2024. E o site NexFundAI agora publica uma mensagem informando que foi criado pelo FBI “como parte de uma investigação sobre fraude e manipulação no mercado de criptomoedas”.