Tencent enfrenta multa por violar regras contra lavagem de dinheiro

O Banco Central da China, que é o regulador do setor financeiro do país, revelou violações regulatórias nas atividades do serviço WeChat Pay, de propriedade da gigante de TI local Tencent Holdings, durante a auditoria. As violações detectadas podem resultar em sanções do regulador na forma de uma multa enorme. O Wall Street Journal escreve sobre isso, citando suas próprias fontes informadas.

Fonte da imagem: David Kirton / Reuters

Durante a inspeção do regulador, foi revelado que o serviço WeChat Pay violou alguns dos regulamentos antilavagem de dinheiro do país. Em primeiro lugar, trata-se de violações das normas “conheça seu cliente” e “conheça seu negócio”, bem como a previsão da possibilidade de transferência de fundos recebidos em decorrência de atividades ilícitas.

Segundo relatos, o Banco Central da China identificou irregularidades durante uma inspeção que foi realizada no final de 2021. O relatório observa que o regulador não determinou a punição para a Tencent, mas estamos falando de uma multa no valor de dezenas de milhões de dólares. Note-se que, no passado, os reguladores chineses impuseram penalidades menos severas para tais violações.

A regulamentação mais rígida da Tencent pode ser devido à pressão contínua sobre o setor de TI e algumas outras áreas das autoridades chinesas, que aumentou constantemente no ano passado. Em meio às notícias de uma possível grande multa, o valor dos títulos da Tencent caiu 6,8%.