Há um mês, os maiores mercados de fraudes com criptomoedas foram bloqueados graças à cooperação ativa de pesquisadores de crimes criptográficos e à administração do aplicativo de mensagens Telegram. Parecia que a indústria criminosa online havia sido decapitada, mas apenas algumas semanas depois, os negociadores do mercado negro reconstruíram e reconstruíram seus negócios criminosos na plataforma Telegram.
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A Elliptic publicou um novo relatório mostrando como o mercado negro chinês baseado no Telegram se recuperou após o bloqueio dos maiores deles, conhecidos como Haowang Guarantee e Xinbi Guarantee. Antes do bloqueio, eles processavam US$ 35 bilhões em transações ilícitas. A Elliptic descobriu que outros mercados negros menores cresceram e preencheram quase completamente a lacuna. Em particular, o Tudou Guarantee, parcialmente controlado pelo Huione Group, a empresa controladora do extinto Haowang Guarantee, mais que dobrou de tamanho, permitindo mais uma vez que golpistas lucrem bilhões de dólares em receitas ilícitas.
A Elliptic estima que o canal tenha agora 289.000 usuários registrados, número próximo ao público que o Haowang Guarantee tinha quando foi suspenso. O Tudou processa US$ 15 milhões em transações de criptomoedas por dia, próximo ao faturamento diário de US$ 16,4 milhões do Haowang. O Xinbi Guarantee também foi relançado em novos canais e recuperou quase todos os seus usuários, afirma a Elliptic.
«O Telegram removeu os canais e bloqueou os nomes de usuário associados a eles. “Mas estava claro que essas pessoas não iriam desistir, que iriam migrar para outros marketplaces”, diz Tom Robinson, cofundador da Elliptic. “Esses golpistas prejudicaram milhões de vítimas em todo o mundo, roubando bilhões de dólares. Se esses marketplaces não forem processados ativamente, eles continuarão a prosperar.”
No entanto, a Elliptic afirma que o Telegram não removeu nenhuma das novas contas do mercado negro descobertas pelos pesquisadores. Um porta-voz do Telegram explicou a decisão: “Os canais em questão envolvem principalmente usuários na China, onde controles rígidos de capital muitas vezes deixam os cidadãos sem escolha a não ser encontrar maneiras alternativas de transferir fundos para o exterior. Avaliamos cada caso individualmente e rejeitamos veementemente proibições generalizadas, especialmente quando os usuários tentam contornar as restrições rígidas impostas por regimes autoritários. Permanecemos firmes em nosso compromisso de proteger a privacidade e as liberdades fundamentais dos usuários, incluindo o direito à independência financeira.”
Robinson discorda veementemente. “Estamos estudando esses mercados há quase dois anos e eles não estão ajudando as pessoas a alcançar a independência financeira”, diz ele. “São mercados usados principalmente para lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e outras atividades ilegais.”
As acusações de Robinson foram acompanhadas pela ex-procuradora federal Erin West, chefe da Operação Shamrock, uma organização sem fins lucrativos dedicada a impedir operações ilegais com criptomoedas. “Esses são bandidos que permitem que bandidos façam negócios em sua plataforma”, disse ela. “Eles têm a capacidade de paralisar a economia fraudulenta. Em vez disso, fornecem uma plataforma de classificados online para golpistas de criptomoedas.”
A abordagem aparentemente inconsistente do Telegram para proibir mercados negros fraudulentos de criptomoedas pode ter menos a ver com seus princípios de “autonomia financeira” do que com uma tentativa de evitar conflitos com o governo dos EUA, argumenta Jacob Sims, pesquisador do Centro Asiático da Universidade Harvard. A decisão de bloquear mercados criminosos no Telegram no início de maio pode ter sido influenciada pela decisão do Departamento do Tesouro dos EUA de listar o Huione Group, o Huione Guarantee e o Haowang Guarantee como conhecidos lavadores de dinheiro.
Sims acredita que pode ser necessária outra ação semelhante no âmbito do governo dos EUA para que o Telegram aja novamente: “As empresas de tecnologia não têm responsabilidade legal real pelo que acontece em sua plataforma, a menos que sejam chamadas à atenção das autoridades policiais em um caso específico. Portanto, até que isso mude, simplesmente não sei que incentivo elas têm para serem proativas.”