Ficou conhecido que uma das maiores exchanges de criptomoedas, a Coinbase, fornece ao US Immigration and Customs Enforcement (ICE) um conjunto de ferramentas que permitem rastrear e identificar os usuários da plataforma. Isso é indicado por documentos que caíram nas mãos de jornalistas do The Intercept.
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De acordo com os dados disponíveis, em agosto de 2021, a Coinbase vendeu uma licença à ICE para usar o produto de software analítico do site por US$ 29.000. Em um mês, as compras de software da agência aumentaram US$ 1,36 milhão, mas não ficou claro exatamente quais ferramentas a Coinbase forneceu à agência, o que, entre outras coisas, inclui lidar com questões relacionadas à segurança nacional. Agora, documentos vazados para repórteres indicam que o ICE tem acesso a vários recursos fornecidos por meio do Coinbase Tracer, a ferramenta de inteligência do site (anteriormente chamada de Coinbase Analytics).
Segundo a fonte, a ICE tem a capacidade de rastrear transações realizadas usando mais de 10 criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e Tether. A agência também tem acesso a diversas funções analíticas, como o rastreamento das cadeias de movimentação de fundos de entrada e saída. “Dados históricos de rastreamento geográfico” também são transmitidos ao ICE, embora não esteja claro o que exatamente são e como são formados. Note-se que a Coinbase não exigiu que a ICE confirmasse o acordo com o contrato de licença do usuário final, que impõe certas restrições sobre como o cliente pode usar o software.
Os representantes da Coinbase não comentam como a ICE usou os dados dos clientes da plataforma, incluindo a ferramenta Tracer. O representante da empresa lembrou apenas que a Coinbase Tracer coleta dados de fontes abertas e não usa informações de clientes de exchanges de criptomoedas.
A fonte observa que recentemente a Coinbase tem feito muitos esforços para cooperar com várias agências governamentais dos EUA, incluindo o Internal Revenue Service, o Serviço Secreto e a Drug Enforcement Administration. A administração da Coinbase também afirmou que a empresa está comprometida em ajudar a garantir a segurança nacional dos Estados Unidos.